Règles disponibles

Règles relatives au montant

Contrôle du montant	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le montant de la transaction est compris entre les seuils configurés.^[1] Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le montant.
Contrôle du montant minimum	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le montant de la transaction est inférieur à celui configuré.^[1] Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le montant minimum.
Contrôle du montant maximum	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le montant de la transaction est supérieur à celui configuré.^[1] Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le montant maximum.
Contrôle du montant cumulé sur une période	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le montant cumulé des transactions effectuées avec le même moyen de paiement est supérieur à celui configuré.^[1] Vous définissez la période de référence.^[2] Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le montant cumulé.

¹ Lorsque la devise de la transaction est différente de celle configurée, le montant est converti dans la devise de la règle pour l'analyse, sans modification de la transaction.

² De 1 minute à 3 jours, le calcul de la période de référence tient compte de la date et de l'heure de la première transaction. Au-delà, le calcul se base uniquement sur la date.

Règles relatives aux listes grises

Contrôle du numéro de carte

Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte bancaire dont le numéro se trouve dans la liste grise.

Vous gèrez intégralement la liste grise de cartes. Voir : Ajouter une entrée dans la liste grise.

Contrôle du code BIN

Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte dont le code BIN se trouve dans la liste grise.

Le BIN correspond habituellement aux six ou huit premiers caractères du numéro de carte.

Vous gèrez intégralement la liste grise des codes BIN. Voir : Ajouter une entrée dans la liste grise.

Contrôle de l'adresse IP

Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée depuis une adresse IP qui se trouve dans la liste grise.

Vous gèrez intégralement la liste grise des adresses IP. Voir : Ajouter une entrée dans la liste grise.

Règles relatives à la commande

Contrôle du nombre de références produit dans le panier

Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le nombre de références produit contenues dans le panier est supérieur au seuil configuré.

Lorsque vous activez cette règle, vous devez vous assurer de transmettre les données utiles à la gestion des risques.

Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le nombre de références produit dans le panier.

Contrôle des produits du panier

Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le panier contient au moins un des articles dont la référence produit est mise en exception.

Vous gèrez intégralement la mise en exception des références produit depuis le paramétrage de la règle.

Lorsque vous activez cette règle, vous devez vous assurer de transmettre les données utiles à la gestion des risques.

Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur les produits contenus dans le panier.

Type d'appareil utilisé

Cette règle permet de définir l'action à déclencher en fonction du type d'appareil utilisé pour la transaction.

Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le type d'appareil utilisé.

Règles relatives à l'analyse de la carte

Contrôle des e-Cartes Bleues	Une e-Carte Bleue est une carte virtuelle qui fournit un numéro de carte temporaire pour chaque transaction réalisée sur Internet. Ainsi un numéro de carte bancaire réel ne transite pas sur Internet. Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une e-Carte Bleue. Vous choisissez le type de transactions à contrôler. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur les e-Cartes Bleues.
Contrôle des cartes à autorisation systématique	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte à autorisation systématique parmi lesquelles les plus couramment rencontrées sont les cartes cadeau, les cartes Maestro et Electron. Vous choisissez le type de transactions à contrôler. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur les cartes à autorisation systématique.
Contrôle des cartes prépayées	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte prépayée. Vous choisissez la ou les marques de carte pour lesquelles déclencher l'action. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur les cartes prépayées.
Contrôle des cartes commerciales suivant leur provenance	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte commerciale provenant d'un pays mis en exception. Vous sélectionnez les pays pour lesquels déclencher l'action. Vous choisissez la ou les marques de carte pour lesquelles déclencher l'action. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur la provenance des cartes commerciales. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur la provenance des cartes commerciales.
Contrôle des cartes commerciales	Une carte commerciale est une carte de paiement délivrée à un salarié pour régler ses dépenses professionnelles. Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte commerciale. Vous choisissez la ou les marques de carte pour lesquelles déclencher l'action. Vous choisissez le type de transactions à contrôler. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur les cartes commerciales.
Contrôle des cartes personnelles de débit	Une carte personnelle de débit est une carte de paiement dont le compte est prélevé au fur et à mesure que la carte est utilisée. Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte de débit. Vous choisissez la ou les marques de carte pour lesquelles déclencher l'action. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur les cartes personnelles de débit.
Contrôle des cartes personnelles de crédit	Une carte personnelle de crédit est une carte de paiement dont le compte est débité en différé de la totalité des achats effectués pendant une période définie. Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte de crédit. Vous choisissez la ou les marques de carte pour lesquelles déclencher l'action. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur les cartes personnelles de crédit.

Règles relatives au résultat de 3-D Secure

Carte non enrôlée à SafeKey	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte American Express non enrôlée à SafeKey (NOT_ENROLLED).
Paiement avec une carte dont l'enrôlement à SafeKey ne peut pas être vérifié	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte American Express dont l'enrôlement à SafeKey ne peut pas être vérifié (3DS_UNAVAILABLE).
Paiement 3-D Secure avec un porteur dont l'authentification ne peut pas être vérifiée	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le statut d'authentification 3-D Secure du porteur est "ATTEMPT" (preuve d'authentification fournie).
Carte non enrôlée à 3-D Secure	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte non enrôlée à 3-D Secure ("NOT_ENROLLED").
Paiement avec une carte dont l'enrôlement à 3-D Secure ne peut pas être vérifié	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte dont l'enrôlement à 3-D Secure ne peut pas être vérifié ("3DS_UNAVAILABLE").
Transfert de responsabilité	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction ne bénéficie pas du transfert de responsabilité. Dans ce cas, le porteur de carte ne peut pas transférer la responsabilité d'un impayé pour le motif "Contestation du porteur" vers le marchand. Vous définissez le montant à partir duquel le contrôle s'active.^[1]

¹ Lorsque la devise de la transaction est différente de celle configurée, le montant est converti dans la devise de la règle pour l'analyse, sans modification de la transaction.

Règles relatives aux pays

Contrôle du pays émetteur du moyen de paiement	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte bancaire émise dans un des pays sélectionnés. Vous sélectionnez les pays pour lesquels déclencher l'action. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le pays émetteur du moyen de paiement.
Contrôle du pays de l'adresse IP de l'acheteur	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une adresse IP située dans un des pays sélectionnés. Vous sélectionnez les pays pour lesquels déclencher l'action. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le pays de l'adresse IP de l'acheteur.
Contrôle du pays de livraison	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le pays de livraison se trouve dans la liste des pays sélectionnés. Vous sélectionnez les pays pour lesquels déclencher l'action. Lorsque vous activez cette règle, vous devez vous assurer de transmettre les données utiles à la gestion des risques. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le pays de livraison.
Contrôle du pays de l'acheteur (adresse de facturation)	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le pays de l'adresse de facturation se trouve dans la liste des pays sélectionnés. Vous sélectionnez les pays pour lesquels déclencher l'action. Lorsque vous activez cette règle, vous devez vous assurer de transmettre les données utiles à la gestion des risques. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le pays de l'acheteur.
Contrôle de la cohérence des pays	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une des conditions ci-dessous est vraie : le pays de l'adresse de facturation, le pays du moyen de paiement et le pays de l'IP sont différents le pays du moyen de paiement et le pays de facturation sont différents le pays du moyen de paiement et le pays de l'IP sont différents. Lorsque vous activez cette règle, vous devez vous assurer de transmettre les données utiles à la gestion des risques.
Contrôle de la variété des pays	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le nombre de pays concernés par la transaction est supérieur au seuil configuré et le montant de la transaction est compris entre un montant minimum et maximum.^[1] Lorsque vous activez cette règle, vous devez vous assurer de transmettre les données utiles à la gestion des risques. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le nombre de pays concernés par la transaction.
Contrôle du type de carte suivant sa provenance	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsqu'une transaction est réalisée avec une carte émise dans un des pays sélectionnés. Vous sélectionnez les pays pour lesquels déclencher l'action. Vous choisissez le ou les types de carte pour lesquels activer la règle parmi la liste suivante : carte personnelle de crédit carte personnelle de débit carte personnelle carte commerciale carte prépayée Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur la provenance de la carte.
Contrôle des pays pour les paiements par prélèvement SEPA	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le pays du compte bancaire fait partie de la liste des pays sélectionnés. Vous sélectionnez les pays pour lesquels déclencher l'action. Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le pays du compte bancaire de l'acheteur.

¹ Lorsque la devise de la transaction est différente de celle configurée, le montant est converti dans la devise de la règle pour l'analyse, sans modification de la transaction.

Règles relatives à la fréquence d'utilisation

Contrôle du nombre de tentatives de paiement pour une adresse IP sur une période configurable	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le nombre de tentatives de paiement avec la même adresse IP est supérieur au seuil configuré. Vous définissez la période de référence.^[1] Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le nombre de tentatives avec la même IP.
Contrôle du nombre de tentatives de paiement pour une adresse e-mail sur une période configurable	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le nombre de tentatives de paiement avec la même adresse e-mail est supérieur au seuil configuré. Vous définissez la période de référence.^[1] Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le nombre de tentatives avec le même e-mail.
Contrôle du nombre de tentatives de paiement pour un moyen de paiement sur une période configurable	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le nombre de tentatives de paiement avec le même moyen de paiement (carte ou IBAN) est supérieur au seuil configuré. Vous définissez la période de référence.^[1] Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le nombre de tentatives avec le même moyen de paiement.
Contrôle du nombre de paiements acceptés pour un moyen de paiement sur une période configurable	Cette règle permet de définir l'action à déclencher lorsque le nombre de paiements acceptés avec le même moyen de paiement est supérieur au seuil configuré. Vous définissez la période de référence.^[1] Cette règle est répétable, c'est à dire que vous pouvez créer plusieurs règles sur le nombre de paiements accepté avec le même moyen de paiement.

¹ De 1 minute à 3 jours, le calcul de la période de référence tient compte de la date et de l'heure de la première transaction. Au-delà, le calcul se base uniquement sur la date.

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